Servicios que prestamos

Desde nuestra experiencia como auditores prestamos los siguientes servicios:

  • Auditoría anual de Prevención del Blanqueo de Capitales
  • Implantación de sistemas de prevención del blanqueo de capitales
  • Elaboración de Informes de Autoevaluación del Riesgo
  • Sistemas adaptados específicamente a asociaciones y fundaciones
  • Implantación de sistemas de Prevención del Blanqueo de Capitales y Compliance Penal